Prevenção à lavagem de dinheiro e verificação de identidade
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Esta página explica como o portal evita o uso indevido da função de saque. Somente a versão em inglês é vinculante.
1. Princípio
Os saques são feitos apenas para membros cuja identidade foi verificada. Não há exceção. Até a conclusão da verificação, o saldo pode crescer, mas não pode sair do portal.
2. Quando a verificação é exigida
A verificação de identidade é exigida antes do primeiro saque. Não é exigida para o cadastro, para participar de quizzes nem para participar de torneios.
3. O que é verificado
- nome civil completo e data de nascimento
- endereço residencial
- um documento oficial de identidade com foto, frente e, quando aplicável, verso
- opcionalmente uma foto do membro segurando o documento
Os dados devem coincidir com a conta e com a conta de saque.
4. Conta de saque
Os saques são feitos apenas para uma conta que o membro verificado possui pessoalmente. Saques para contas em nome de terceiros são recusados. Trocar a conta de saque exige nova verificação.
5. Armazenamento e acesso
Os documentos são armazenados fora do diretório acessível ao público e são recodificados no envio. Apenas revisores com a devida permissão podem abri-los. Cada acesso é registrado.
6. Análise e recusa
O operador pode recusar ou reter um saque quando:
- os dados não correspondem à conta
- o documento está ilegível, vencido ou adulterado
- há suspeita de conta compartilhada ou cedida
- as recompensas foram obtidas por participação automatizada
- uma obrigação legal assim exigir
7. Análise de risco
Atividade incomum eleva uma pontuação interna de risco. Acima de um limite, os saques são retidos para análise manual. O membro é informado e pode contatar o suporte. Nenhum saque é recusado apenas por decisão automatizada.
8. Registros
Registros de identidade, comprovantes de pagamento e lançamentos contábeis são guardados pelo prazo legal. Não são usados para publicidade e não são compartilhados, salvo exigência legal.
9. Cooperação com autoridades
Quando a lei exigir, o operador comunica atividades suspeitas à autoridade competente e fornece as informações solicitadas.
Apenas a versão em inglês desta página é vinculante. As traduções são informativas. · Última atualização: 2026-08-08