Lutte contre le blanchiment et vérification d'identité
Ceci est une traduction automatique à titre indicatif. Seule la version anglaise fait foi.
Cette page explique comment le portail empêche l'usage abusif de sa fonction de retrait. Seule la version anglaise fait foi.
1. Principe
Les retraits ne sont effectués qu'au profit des membres dont l'identité a été vérifiée. Il n'y a pas d'exception. Tant que la vérification n'est pas achevée, un solde peut augmenter mais ne peut pas quitter le portail.
2. Quand la vérification est exigée
La vérification d'identité est exigée avant le premier retrait. Elle ne l'est ni pour l'inscription, ni pour participer aux quiz, ni pour participer aux tournois.
3. Ce qui est vérifié
- nom légal complet et date de naissance
- adresse du domicile
- une pièce d'identité officielle avec photo, recto et le cas échéant verso
- éventuellement une photo du membre tenant le document
Les informations doivent correspondre au compte et au compte de retrait.
4. Compte de retrait
Les retraits ne sont effectués que vers un compte détenu personnellement par le membre vérifié. Les retraits vers des comptes au nom d'un tiers sont refusés. Changer de compte de retrait exige une nouvelle vérification.
5. Conservation et accès
Les documents sont conservés hors du répertoire accessible au public et sont réencodés au téléversement. Seuls les vérificateurs disposant de l'autorisation correspondante peuvent les ouvrir. Chaque accès est journalisé.
6. Examen et refus
L'exploitant peut refuser ou retenir un retrait lorsque :
- les informations ne correspondent pas au compte
- le document est illisible, expiré ou falsifié
- il existe un soupçon de compte partagé ou cédé
- les récompenses ont été obtenues par une participation automatisée
- une obligation légale l'impose
7. Examen du risque
Une activité inhabituelle augmente un score de risque interne. Au-delà d'un seuil, les retraits sont retenus pour un examen manuel. Le membre en est informé et peut contacter l'assistance. Aucun retrait n'est refusé sur la seule base d'une décision automatisée.
8. Registres
Les pièces d'identité, les justificatifs de paiement et les écritures comptables sont conservés pendant le délai légal. Ils ne sont pas utilisés à des fins publicitaires et ne sont pas transmis, sauf obligation légale.
9. Coopération avec les autorités
Lorsque la loi l'exige, l'exploitant signale les activités suspectes à l'autorité compétente et fournit les informations demandées.
Seule la version anglaise de cette page fait foi. Les traductions sont fournies à titre indicatif. · Dernière mise à jour: 2026-08-08