Prevención del blanqueo de capitales y verificación de identidad
Esta es una traducción automática solo informativa. Solo la versión en inglés es vinculante.
Esta página explica cómo el portal evita el uso indebido de su función de retiro. Solo la versión en inglés es vinculante.
1. Principio
Los retiros se realizan solo a miembros cuya identidad ha sido verificada. No hay excepciones. Hasta que la verificación se complete, el saldo puede crecer pero no puede salir del portal.
2. Cuándo se exige la verificación
La verificación de identidad se exige antes del primer retiro. No se exige para el registro, ni para participar en cuestionarios, ni para participar en torneos.
3. Qué se comprueba
- nombre legal completo y fecha de nacimiento
- domicilio
- un documento oficial de identidad con fotografía, anverso y, en su caso, reverso
- opcionalmente una foto del miembro sosteniendo el documento
Los datos deben coincidir con la cuenta y con la cuenta de retiro.
4. Cuenta de retiro
Los retiros se realizan solo a una cuenta que el miembro verificado posee personalmente. Se rechazan los retiros a cuentas a nombre de otra persona. Cambiar la cuenta de retiro exige una nueva comprobación.
5. Almacenamiento y acceso
Los documentos se guardan fuera del directorio accesible públicamente y se recodifican al subirlos. Solo los revisores con el permiso correspondiente pueden abrirlos. Cada acceso queda registrado.
6. Revisión y rechazo
El operador puede rechazar o retener un retiro cuando:
- los datos no coinciden con la cuenta
- el documento es ilegible, está caducado o manipulado
- existe sospecha de una cuenta compartida o cedida
- las recompensas se obtuvieron mediante participación automatizada
- lo exige una obligación legal
7. Revisión de riesgo
La actividad inusual eleva una puntuación interna de riesgo. Por encima de un umbral, los retiros se retienen para revisión manual. Se informa al miembro, que puede contactar con el soporte. Ningún retiro se rechaza únicamente por una decisión automatizada.
8. Registros
Los registros de identidad, de pagos y los asientos contables se conservan durante el plazo legal. No se utilizan con fines publicitarios ni se comunican, salvo que la ley lo exija.
9. Cooperación con las autoridades
Cuando la ley lo exige, el operador comunica las actividades sospechosas a la autoridad competente y facilita la información solicitada.
Solo la versión en inglés de esta página es vinculante. Las traducciones son informativas. · Última actualización: 2026-08-08