Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung

Dies ist eine maschinelle Übersetzung zur Information. Verbindlich ist allein die englische Fassung.

Diese Seite erklärt, wie das Portal den Missbrauch seiner Auszahlungsfunktion verhindert. Verbindlich ist allein die englische Fassung.

1. Grundsatz

Auszahlungen erfolgen nur an Mitglieder, deren Identität geprüft wurde. Ausnahmen gibt es nicht. Bis zum Abschluss der Prüfung kann ein Guthaben wachsen, das Portal aber nicht verlassen.

2. Wann die Prüfung nötig ist

Die Identitätsprüfung ist vor der ersten Auszahlung erforderlich. Für die Registrierung, die Teilnahme an Quizzen und die Teilnahme an Turnieren ist sie nicht erforderlich.

3. Was geprüft wird

• vollständiger bürgerlicher Name und Geburtsdatum
• Wohnanschrift
• ein amtliches Lichtbilddokument, Vorderseite und gegebenenfalls Rückseite
• optional ein Foto des Mitglieds mit dem Dokument

Die Angaben müssen mit dem Konto und dem Auszahlungskonto übereinstimmen.

4. Auszahlungskonto

Auszahlungen erfolgen nur auf ein Konto, das das geprüfte Mitglied persönlich führt. Auszahlungen auf Konten mit anderem Namen werden abgelehnt. Ein Wechsel des Auszahlungskontos erfordert eine erneute Prüfung.

5. Speicherung und Zugriff

Dokumente werden außerhalb des öffentlich erreichbaren Verzeichnisses gespeichert und beim Hochladen neu kodiert. Nur Prüfer mit der entsprechenden Berechtigung können sie öffnen. Jeder Zugriff wird protokolliert.

6. Prüfung und Ablehnung

Der Betreiber kann eine Auszahlung ablehnen oder zurückhalten, wenn:

• die Angaben nicht zum Konto passen
• das Dokument unleserlich, abgelaufen oder verändert ist
• der Verdacht eines geteilten oder übertragenen Kontos besteht
• Vergütungen durch automatisierte Teilnahme erlangt wurden
• eine gesetzliche Verpflichtung es verlangt

7. Risikoprüfung

Ungewöhnliche Aktivität erhöht eine interne Risikobewertung. Oberhalb eines Schwellenwerts werden Auszahlungen zur manuellen Prüfung zurückgehalten. Das Mitglied wird informiert und kann den Support kontaktieren. Keine Auszahlung wird allein durch eine automatisierte Entscheidung abgelehnt.

8. Aufzeichnungen

Identitätsnachweise, Zahlungsbelege und Buchungen werden für die gesetzliche Aufbewahrungsfrist gespeichert. Sie werden nicht für Werbung genutzt und nicht weitergegeben, außer das Gesetz verlangt es.

9. Zusammenarbeit mit Behörden

Wo das Gesetz es verlangt, meldet der Betreiber verdächtige Aktivitäten an die zuständige Behörde und stellt die angeforderten Auskünfte bereit.

Nur die englische Fassung dieser Seite ist verbindlich. Übersetzungen dienen der Information. · Zuletzt aktualisiert: 2026-08-08